| Cargo | OFICIAL DE CUMPLIMIENTO | ||
| Organización / División | CUMPLIMIENTO | Departamento/ Unidad | CUMPLIMIENTO |
| Número de Ocupantes | 1 | Ciudad / Región | QUITO |
| Cargo Supervisor: | GERENTE GENERAL | ||
| Cargo Supervisado: | OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ALTERNO MENSAJERO ASISTENTE DE CUMPLIMIENTO |
||
MISIÓN DEL CARGO:
Garantizar el cumplimiento de políticas, procedimientos y regulaciones establecidas por los organismos de control y el Banco respecto a la prevención de lavado de activos.
ACTIVIDADES ESENCIALES
|
Actividades Esenciales |
| Diseñar e implementar la metodología de control de lavado de activos de acuerdo a la metodología de riesgos y normativa vigente. |
| Mantener calibrada y en funcionamiento la herramienta de control de lavado de activo. |
| Planificar, proponer y cumplir el plan operativo anual para el control de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de acuerdo a la normativa vigente y presentar al Comité de Cumplimiento para su aprobación. |
| Detectar y analizar las transacciones inusuales de clientes, proveedores, corresponsales y colaboradores y recomendar la continuidad o terminación de la relación comercial y/o laboral. |
EDUCACIÓN FORMAL REQUERIDA
|
Nivel de Educación Formal |
Número de Años de estudio requeridos |
Títulos Requeridos |
Área de conocimientos formales |
| Carrera Completa | 5 | Ingeniería | Administración y Gestión; Contabilidad; Auditoría, Economía. |
| Maestría (deseable) | 0 | Maestría / Cursando Maestría | Gestión de Riesgo, Estadística, Auditoría, Administración de Empresas, Contabilidad, Economía |
EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA
|
Dimensión de la Experiencia |
Detalle |
| 1. Tiempo de Experiencia en años | 4 a 6 años |
| 2. Tipo de empresa y cargos de experiencia | Experiencia en instituciones Financieras en cargos como: Oficial de Cumplimiento Titular, Subgerencia de Riesgos. |
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS
|
Conocimientos académicos |
| Gestión de riesgo operativo |
| Estadística |
| Gestión de lavado de activos |
| Normativa de Lavado de Activos |
Las personas interesadas en formar parte de este proceso de selección pueden enviar su hoja de vida al correo de Darío Astudillo: drastudi@bgr.com.ec